Загрузить Adobe Flash Player

Статьи

Обманывают Украины на миллионы: как компания СОИ уклоняется от налогов - криминал новости Украины

Несколько дней назад в Украине накрыли очередной конвертационный центр. Налоговики нагрянули в офисы в хитрых ребят, которые только за последний год провели через свои компании более 180 000 000 гривен, и положили их лицом в пол. Теперь дельцам светит тюремный срок и конфискация всех нажитых "непосильным трудом" миллионов.

Эта история - лишь один из примеров борьбы с теневой экономикой, основой которой как раз и является конвертационных центра. Однако даже поимки обнальщикив за руку не гарантирует того, что вскоре они не возьмутся за старое.

В распоряжении OBOZREVATEL оказалась эксклюзивная информация об одной из крупных компаний, ранее прибегла к услугам конвертационного центра, а теперь продолжает нарушать закон.

О том, как устроена "теневая" Украина, читайте в нашем материале.

Делай деньги, делай деньги

Если кто-то думает, что к услугам "конвертов" (так центры по обнала называют в народе) прибегают только ярые аферисты и наркоторговцы, то он сильно ошибается.

Если кто-то думает, что к услугам конвертов (так центры по обнала называют в народе) прибегают только ярые аферисты и наркоторговцы, то он сильно ошибается

Одно из таких предприятий работает в Киеве

Услуги предоставляются и вполне легальным предприятиям, которые хотят уйти от уплаты налогов и получить побольше свободных средств. При этом бизнес этот очень выгодный и действует следующим образом.

Так выглядит сайт компании

Компания-заказчик делает транзакцы по безналу на счета конвертационного центра якобы за предоставление каких-либо услуг или поставку определенных видов продукции. Некоторое время спустя те снимают деньги в банке под видом выплаты зарплаты, командировочных или просто текущие расходы, а потом возвращаются наличными отправителю. Понятно, что за вычетом определенного процента "за услуги". Обычно он составляет от 7% до 12% от общей суммы.

"Компании-« бабочки »долго не существуют. Чаще всего два-три месяца максимум и все. После этого вывеска меняется и их снова нужно высчитывать. Поэтому пару лет назад тактику решили изменить", - рассказал нам на условиях анониномсти один из бывших сотрудников Государственной фискальной службы Украины.

Руби НЕ щупальца, а головы

Наверное все знают историю о трехглавого гидру, у которой на месте одной отрубленной головы вырастали три новых. "Конверты" - та же гидра, поэтому теперь налоговики больше не гоняются за головами, а пытаются ударить в самое сердце. То есть поймать и наказать создателей схем.

"Это работает гораздо лучше, чем погоня за фирмами-однодневками, которых можно создать хоть сотню. Но проблема с судами. Бывало такое, что обнальщика ловили с горой непонятно откуда появившихся в его офисе денег и к тому же с каким-либо автоматом "Калашникова" за диваном, а через некоторое время суд отпускал его под подписку о невыезде. а позже дело и вовсе глохло. Обычно после такого эти ребята возвращаются к своим делам ", - рассказал источник.

Яркий пример - приговор Шевченковского суда во Львове с марта 2018 года. Тогда судья решил наказать большого обнальщика Игоря Турко штрафом аж в 17 000 гривен и такие случаи происходят по всей Украине.

Также масса вопросов в этой схеме возникает в банки. Ведь сложно поверить, что финансовые учреждения могут не моргнув глазом выдавать миллионы гривен на руки сотрудникам "конвертов". Обычно в таких операциях не обходится без сговора с кем-то из руководства банка.

"Да, но при этом банки их слабое место. Закрыть его так быстро получится, спрятать концы в воду там сложнее. Поэтому часто мы выходили на обнальщикив именно из-за их сообщников в банках. Ловили, давили и те соглашались сотрудничать. Ну а дальше дело техники ", - пояснил бывший фискал.

Работают с фантазией

Вывеской для конвертационных центров выступают не только фиктивные предприятия, но и различные общественные организации. Нередко создатели скрывают свои махинации под видом борьбы с коррупцией. Возможно это какое-то извращенное чувство юмора или же преступники надеются, что таким образом им не будут задавать вопросов - неизвестно.

В любом случае это не помогает. Как объяснили нам эксперты, налоговики пытаются заглянуть за вывеску и отследить всю цепочку - даже если в ней есть различные благотворительные фонды, которые якобы помогают воинам ООС или больным детям.

Один конвертационный центр может состоять из десятков предприятий. Мошенники понимают, что большие суммы привлекают больше внимания - поэтому стараются максимально дробить деньги. Но обычно рано или поздно цепочка все равно раскручивают и выходят на ее создателей. Поэтому обнальщикы стараются как можно чаще заметать следы.

"О разных вывески" компаний-конвертов "можно написать отдельную книгу. Хотя понятно, что чаще всего это предприятия, оказывающие услуги - их продукт нельзя потрогать руками, поэтому доказать вину обычно сложнее. В таком случае остается давить на подозреваемых, которые уже попали в наши руки, чтобы получить от них показания ", - пояснил нам наш эксперт.

наш эксклюзив

Источники в компетентных органах сообщили нам очень интересную информацию. Якобы киевское предприятие "СОИ", возглавляемое бизнесменом Савчуком А.И., которое занимается оптовой торговлей специями и поставляет в их крупнейшие торговые сети страны ( "Билла-Украина", ООО "Сильпо-Фуд", "Таврия Плюс", ООО "Фора" , ООО "Экспансия", ООО "Эко" и др.), нарушает закон.

Нам стало известно, что ранее компания попадалась на глаза правоохранителям за сотрудничество с центром конвертации. В компании Савчука проводились выемки документов, а он и его бухгалтер были частыми гостями в налоговой милиции.

В период с 2006 по 2007 год Савчуку грозила уголовная ответственность за недоимку в государственный бюджет на сумму в 800 000 гривен (большая сумма по тем временам), но ему удалось выкрутиться.

В нашем распоряжении оказалась первичная документация, по которой можно провести экспертизу на подлинность. В частности, договор и счет-фактура 2008 года на поставку 5320 буклетов от компании "Опт-Спец-ВМ" из города Свердловск (Луганская область) компании "СОИ" в Киеве. Мы получили только один такой договор, но, по имеющейся информации, существуют и другие.

В тот раз руководителю "СОИ" удалось замять неловкую ситуацию, но, как нам сообщили, руководство компании выводов не сделал и продолжает выплачивать зарплаты в конвертах, нарушая закон и заодно подставляя своих потребителей - крупнейшие торговые сети страны.

Что грозит за зарплату в конвертах?

С 1 января 2018 года в Украине начали действовать усиленные штрафы для работодателей за зарплату "по-черному". Теперь финансовую ответственность за зарплату в конвертах или ее задержку в месяц будут нести как юридические, так и физические лица-предприниматели.

Самый большой штраф (30 минимальных зарплат, или 111 690 гривен за каждого сотрудника) накладывается на работодателей, допустили к работе сотрудников без оформления трудового договора. Такую сумму придется заплатить за оформление сотрудника на полставки, если он фактически работает полный рабочий день и при выплате зарплаты без начисления ЕСВ и налога. А за 10 сотрудников, оформленных на работу с нарушением законодательства, в случае начисления штрафа придется выложить более миллиона гривен.

Мы продолжаем м мониторить ситуацию и надеемся на оперативную реакцию украинских правоохранителей на Опубликован в в материале информацию.

Ты не читаешь наш Telegram ? А зря! подписывайся

Что грозит за зарплату в конвертах?

Новости

Поход по Сибири

Туризм сейчас очень популярен. Происходит это из-за того, что цены на это удовольствие стали очень доступными для всех слоев населения. Когда "железный занавес" окончательно пал - нескончаемый поток

Где купить универсальный держатель для телефона

Если вы являетесь любителем различного вида видеосъёмок и фотосъёмок, тогда Вам предлагаю приобрести такой универсальный товар, как универсальный держатель телефона для его установки на штатив. Данный

Ипотека на коммерческую недвижимость
Коммерческая недвижимость, представляющая собой нежилые помещения, предназначенные для ведения бизнеса во всех многообразных своих проявлениях, от складирования до торговли или производства, при грамотном

Снять коттедж на выходные
Желаете покинуть хотя бы на несколько дней такой надоевший офис, забыть все хлопоты и избавиться от напряжения рабочих будней, оставшись в пределах города? Трудно не согласиться, что отдых на свежем воздухе

Кредит на коммерческую недвижимость для физических
Коммерческая ипотека регулируется Федеральным законом N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.07.1998». При покупке коммерческой недвижимости в кредит она же и становится объектом залога (в соответствии

Квартиры в новостройках Сочи
Если у вас ограничены средства, но хочется квартиру побольше и поновее – специалисты рекомендуют покупать квартиру в строящемся доме. Цена за квадратный метр обычно ниже минимум на 20% аналогичной

Марьино
1-комнатная квартира
5,190,000
г. Дзержинский
2-комнатная квартира
10,000,000

Новостройки в Москве и Подмосковье

Новогиреево
г. Балашиха, 16 мкр. им. Ю.А. Гагарина
3,663,900 - 7,458,900

Теплый Стан
п. Мосрентген, Центральная площадь
4,799,000 - 5,311,280

Новогиреево
г. Балашиха, 16 мкр. им. Ю.А. Гагарина
3,000,000

Новогиреево
г. Балашиха, 16 мкр. им. Ю.А. Гагарина
2,750,000 - 3,975,300

ст. Сергиев Посад
г. Сергиев Посад, ул. Пограничная
0

Юго-Западная
г. Москва, Солнцевский проспект, д. 6
18,000,000

Выхино
г. Люберцы, ул. Митрофанова, д.53
5,700,000

Загрузить Adobe Flash Player
реализация квартир подрядчиков | срочный выкуп квартир подрядчиков | организация мини-офиса на объекте | регистрация дду по 214-фз | составление договоров | оформление сделок
покупка квартиры | продажа квартиры | обмен квартиры | срочный выкуп квартир | юридические консультации